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Anticorrupción & Lavado de Dinero

Ibarra, del Paso y Gallego, S.C. brinda asistencia y representación a sus clientes con respecto a due diligence, entrevistas, capacitaciones, medidas preventivas y curación de prácticas antisoborno y lavado de dinero de acuerdo con la Ley mexicana.

En relación con la actividad de entidades privadas y/o funcionarios sujetos a la jurisdicción extraterritorial de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA") de los Estados Unidos, la Ley de Soborno del Reino Unido del Reino Unido, la Convención Antisoborno de la OCDE y la legislación mexicana en la materia.

Como resultado de nuestra participación en distintas fusiones y adquisiciones, operaciones e inversiones internacionales, contamos con experiencia importante en los siguientes asuntos:

  • Procesos de auditoría legal (due diligence) y metodología legal para la detección de prácticas cuestionables.
  • Evaluación y aplicación de medidas correctivas, emisión de políticas y lineamientos en materia de anticorrupción, lavado de dinero, conflictos de interés, conducta de negocios y códigos de ética, entre otras disposiciones de cumplimiento regulatorio.
  • Elaboración e implementación de programas de cumplimiento de políticas corporativas para empresas nacionales, tales como códigos de ética y de conflicto de interés, así como su adaptación para el cumplimiento de estándares e instrumentos internacionales, tales como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos, la Convención Anti-Corrupción de la OCDE y la Bribery Act del Reino Unido. El Despacho también participa en procesos de auditoría e investigaciones relacionadas con la reglamentación y marco legal señalados.
  • Presentación de avisos y divulgaciones ante autoridades gubernamentales en México, así como la defensa, sanción y procedimientos de listado negro de funcionarios y empresas en México.