{"id":897,"date":"2025-05-14T04:43:52","date_gmt":"2025-05-14T04:43:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/?post_type=service&#038;p=897"},"modified":"2026-03-12T17:57:19","modified_gmt":"2026-03-12T17:57:19","slug":"anti-bribery-money-laundering","status":"publish","type":"service","link":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/service\/anti-bribery-money-laundering\/","title":{"rendered":"Compliance"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En Ibarra del Paso Gallego, asesoramos a nuestros clientes en la adopci\u00f3n de medidas preventivas, tales como procesos de revisi\u00f3n legal y la implementaci\u00f3n de programas de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (PLD), conforme a las normas mexicanas e internacionales aplicables.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Acompa\u00f1amos a las empresas en programas de capacitaci\u00f3n en cumplimiento regulatorio y en el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de medidas correctivas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislaci\u00f3n mexicana en materia de anticorrupci\u00f3n y prevenci\u00f3n de lavado de dinero, as\u00ed como en la conducci\u00f3n de investigaciones internas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adicionalmente al marco jur\u00eddico mexicano aplicable, nuestra asesor\u00eda abarca la aplicaci\u00f3n e implementaci\u00f3n en M\u00e9xico de regulaciones internacionales, incluyendo:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos.<\/li>\n<li>UK Bribery Act.<\/li>\n<li>Convenci\u00f3n Antisoborno de la OCDE.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Firma ha sido reconocida por su experiencia en proyectos que incluyen, entre otros:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Pol\u00edticas de cumplimiento y medidas correctivas en materia de anticorrupci\u00f3n, PLD, conflictos de inter\u00e9s y c\u00f3digos de \u00e9tica y conducta, adaptadas al marco jur\u00eddico mexicano y alineadas con est\u00e1ndares internacionales.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Investigaciones internas y programas de denuncias (<em>whistleblower programs<\/em>).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites regulatorios y defensa ante autoridades mexicanas, incluyendo procedimientos sancionadores y procesos de inclusi\u00f3n en listas restrictivas.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Within Ibarra del Paso Gallego, we support clients with preventive measures such as, due diligence procedures and the implementation of Anti-Money Laundering (AML) Programs under Mexican and international standards. We support companies with compliance training and remediation programs, to ensure compliance with Mexico\u2019s anti-bribery and anti-money laundering laws, as well as with internal investigations. Beyond [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":1987,"parent":0,"template":"","class_list":["post-897","service","type-service","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/service\/897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/service"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/service"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1987"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}