{"id":4333,"date":"2026-06-11T02:14:11","date_gmt":"2026-06-11T02:14:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/?p=4333"},"modified":"2026-06-11T02:14:11","modified_gmt":"2026-06-11T02:14:11","slug":"uif-and-cnbv-issue-joint-alert-on-money-laundering-and-human-trafficking-risks-related-to-the-2026-fifatm-world-cup","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/uif-and-cnbv-issue-joint-alert-on-money-laundering-and-human-trafficking-risks-related-to-the-2026-fifatm-world-cup\/","title":{"rendered":"UIF and CNBV Issue Joint Alert on Money Laundering and Human Trafficking Risks Related to the 2026 FIFATM<\/sup> World Cup"},"content":{"rendered":"

La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (\u201cCNBV<\/span>\u201d) y la Unidad de Inteligencia Financiera (\u201cUIF<\/span>\u201d) emitieron un alertamiento conjunto dirigido a los sujetos obligados supervisados por la CNBV mediante el cual advierten sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento a otras actividades il\u00edcitas asociados a la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFAMR<\/sup> 2026.<\/p>\n

El alertamiento tiene como finalidad reforzar la atenci\u00f3n de las entidades financieras respecto de riesgos previamente identificados por las autoridades, particularmente aquellos asociados a esquemas de explotaci\u00f3n sexual y laboral, as\u00ed como promover una mayor vigilancia sobre operaciones que pudieran estar relacionadas con dichas actividades.<\/p>\n

El documento fue emitido en coordinaci\u00f3n con la Financial Crimes Enforcement Network<\/em> (FinCEN) de los Estados Unidos y el Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada<\/em> (FINTRAC), cuyas autoridades han emitido comunicaciones similares en sus respectivas jurisdicciones. Lo anterior refleja un esfuerzo regional de cooperaci\u00f3n para identificar patrones financieros relacionados con estos delitos durante uno de los eventos deportivos con mayor movilidad internacional de visitantes y recursos.<\/p>\n

Coordinaci\u00f3n Internacional y Contexto Regulatorio<\/h4>\n

La UIF y la CNBV destacan que el incremento esperado en el flujo de visitantes nacionales y extranjeros hacia las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFAMR<\/sup> 2026 podr\u00eda generar condiciones propicias para que organizaciones criminales intenten utilizar el sistema financiero para canalizar recursos vinculados con esquemas de explotaci\u00f3n y otros delitos asociados.<\/p>\n

En este contexto, el alertamiento forma parte de un esfuerzo coordinado entre autoridades de M\u00e9xico, Estados Unidos y Canad\u00e1 orientado a mejorar la detecci\u00f3n de riesgos asociados a estos delitos y fortalecer la colaboraci\u00f3n con los participantes del sistema financiero.<\/p>\n

Riesgos Identificados por las Autoridades<\/h4>\n

De acuerdo con el alertamiento, los eventos deportivos de gran magnitud generan circunstancias que pueden incrementar la exposici\u00f3n del sistema financiero a operaciones potencialmente vinculadas con actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

Entre los factores identificados por las autoridades destacan el aumento temporal en el volumen de transacciones financieras, la concentraci\u00f3n de visitantes nacionales y extranjeros en determinadas regiones del pa\u00eds, el incremento en la demanda de servicios de hospedaje, transporte, entretenimiento y mano de obra, as\u00ed como una mayor complejidad para identificar operaciones at\u00edpicas dentro de vol\u00famenes elevados de actividad econ\u00f3mica.<\/p>\n

Principales \u00c1reas de Atenci\u00f3n para los Sujetos Obligados<\/h4>\n

El alertamiento pone especial \u00e9nfasis en la necesidad de fortalecer la identificaci\u00f3n, monitoreo y an\u00e1lisis de operaciones que presenten se\u00f1ales de alerta relacionadas con posibles esquemas de explotaci\u00f3n sexual y laboral.<\/p>\n

Para tales efectos, la CNBV recuerda la importancia de considerar indicadores asociados con perfiles de clientes, patrones transaccionales, factores geogr\u00e1ficos y temporales, as\u00ed como indicadores espec\u00edficos asociados a esquemas de explotaci\u00f3n.<\/p>\n

Asimismo, el alertamiento destaca que ning\u00fan indicador debe analizarse de manera aislada y que la evaluaci\u00f3n debe realizarse considerando el perfil integral del cliente, la naturaleza de sus operaciones y la presencia concurrente de m\u00faltiples se\u00f1ales de alerta.<\/p>\n

Implicaciones Pr\u00e1cticas para las Entidades Financieras<\/h4>\n

Si bien el alertamiento no introduce nuevas obligaciones regulatorias para los sujetos obligados, s\u00ed refleja una expectativa expresa de las autoridades respecto de la necesidad de reforzar la atenci\u00f3n sobre operaciones potencialmente vinculadas con trata de personas durante el periodo previo y durante la celebraci\u00f3n de la Copa Mundial de la FIFAMR<\/sup> 2026.<\/p>\n

En particular, la UIF y la CNBV destacan la importancia de fortalecer las medidas de debida diligencia y, cuando corresponda, de debida diligencia reforzada; intensificar la identificaci\u00f3n de clientes y propietarios reales en zonas de influencia de las ciudades sede y corredores migratorios; fortalecer los programas de capacitaci\u00f3n dirigidos al personal de primera l\u00ednea, y mantener procesos efectivos para la identificaci\u00f3n y reporte oportuno de operaciones inusuales.<\/p>\n

El alertamiento tambi\u00e9n recuerda la importancia de no alertar a clientes respecto de sospechas relacionadas con estos delitos y de observar los mecanismos de reporte previstos en la normativa aplicable.<\/p>\n

Asimismo, las autoridades fomentan el intercambio de informaci\u00f3n entre sujetos obligados nacionales y determinadas entidades financieras extranjeras, de conformidad con la normativa aplicable, como una herramienta adicional para fortalecer la prevenci\u00f3n, identificaci\u00f3n y reporte de operaciones potencialmente relacionadas con estos riesgos.<\/p>\n

Consideraciones Finales<\/h4>\n

Ante este panorama, resulta recomendable que los integrantes del sector financiero revisen la efectividad de sus controles actuales y eval\u00faen la conveniencia de reforzar sus mecanismos de monitoreo, capacitaci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones potencialmente vinculadas con la trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFAMR<\/sup> 2026.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Copa Mundial de la FIFAMR<\/sup> 2026 es una marca registrada de la Federaci\u00f3n Internacional de F\u00fatbol Asociaci\u00f3n (FIFA).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

The National Banking and Securities Commission (\u201cCNBV\u201d) and the Financial Intelligence Unit (\u201cUIF\u201d) have issued a joint alert addressed to entities subject to CNBV supervision, warning of money laundering and other illicit financing risks associated with human trafficking in the context of the 2026 FIFATM\u00a0World Cup. The alert seeks to heighten financial institutions\u2019 awareness of […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4336,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4333","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-otros"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4333"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4333\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4339,"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4333\/revisions\/4339"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4336"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ibarrapg.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}