En Ibarra del Paso Gallego, asesoramos a nuestros clientes en la adopción de medidas preventivas, tales como procesos de revisión legal y la implementación de programas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), conforme a las normas mexicanas e internacionales aplicables.
Acompañamos a las empresas en programas de capacitación en cumplimiento regulatorio y en el diseño e implementación de medidas correctivas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación mexicana en materia de anticorrupción y prevención de lavado de dinero, así como en la conducción de investigaciones internas.
Adicionalmente al marco jurídico mexicano aplicable, nuestra asesoría abarca la aplicación e implementación en México de regulaciones internacionales, incluyendo:
- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos.
- UK Bribery Act.
- Convención Antisoborno de la OCDE.
La Firma ha sido reconocida por su experiencia en proyectos que incluyen, entre otros:
- Políticas de cumplimiento y medidas correctivas en materia de anticorrupción, PLD, conflictos de interés y códigos de ética y conducta, adaptadas al marco jurídico mexicano y alineadas con estándares internacionales.
- Investigaciones internas y programas de denuncias (whistleblower programs).
- Presentación de trámites regulatorios y defensa ante autoridades mexicanas, incluyendo procedimientos sancionadores y procesos de inclusión en listas restrictivas.
